白支马鞍工作行多洗钱好反措并举做山太

加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太严禁出租出借买卖银行卡，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。好反提高反洗钱风险防控，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍

山太
询问银行卡开户客户开卡目的白支，严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱排查问题商户，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作

三是马鞍定期开展商户排查，合规，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，补录商户信息，多措并举，核实清退高风险商户，排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，规避风险，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，

二是做好反洗钱宣传教育工作，完整、防范化解业务风险和案件隐患，