白支马鞍工作行多洗钱好反措并举做山太

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍补录商户信息，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，严禁出租出借买卖银行卡，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反严格落实反洗钱工作要求，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍排查问题商户，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，核实清退高风险商户，行多洗钱完整、措并守好风险防控第一道防线。好反合规，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，严禁利用银行卡涉赌涉诈，确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，要求全员做好客户识别工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，

三是定期开展商户排查，