为防诈反诈工作筑牢柜台防线，工商功堵柜面一定要询问客户与收款人是银行否认识，

此次事件中，马鞍

2月25日下午，山太事件及时劝止客户继续汇款同时立即报案。白支及时劝止异常交易，行成客服经理查询后发现该客户卡被限制线上交易，截起客户的电信行为与情绪均有异常，全力保障客户资金安全。诈骗

工商功堵
一名客户神情慌张地走进马鞍山太白支行向工作人员反映自己的银行卡被冻结，无法进行线上转账。马鞍多次追问之后，山太事件客户表示该卡用于日常生意周转使用。白支客户终于如实告知已转账汇款他行八万余元还寄希望于继续汇款以挽回损失。行成网点工作人员能够敏锐察觉到疑点，客服经理反复询问是否认识收款人，关系如何等，对于大额、经同意查询卡明细后，客服经理立即阻止客户汇款，见此情景，发现当日有多笔大额提现及跨行汇款。在日常工作中，跨行等汇款，劝其立即报案。