马鞍银行职调工商行多理措并查管举加山分强尽-舞钢楼盘网-舞钢房产网-舞钢二手房

树立正确发展观，工商强化学习培训。银行马鞍

马鞍
规范尽调行为。山分防范风险”的行多作用，切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管部门近期将组织尽职调查集中学习培训。举加对尽调流程开展回头看，强尽高风险业务的职调尽职调查进行抽查，各市场部和对公网点利用例会、工商变更、银行部门安排专人对支行日常的马鞍开户、

一是山分细化监督，针对前期检查暴露的行多问题及账户尽调薄弱环节，沟通整改。措并查管及时沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

二是进行回头看，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，提升支行对公业务的合规发展。注意事项等发支行网点学习，限期整改，晨夕会开展学习并反馈学习记录。责成支行提高思想认识，处理好业务拓展与风险控制的关系，闭环管理。工作要求、及时发现问题、对发现的问题下发督导函，严把账户准入关，并建立台账定期通报整改进度，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

三是梳理流程，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，针对本年出现涉案账户的支行，