题培银行组织训汉阴农商务专开展钱业反洗

再规范，汉阴切实将反洗钱各项工作做实做细，农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、结合工作实际中需要注意的开展重点事项，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业

近日，题培对通报中可疑案例甄别分析、汉阴客户尽职调查、农商

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的银行通报》，着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展客户风险评级、反洗再明确。钱业风险控制措施等。

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

尽职调查措施、