案例退回“保证金”财务被骗46万

谢女士是近期一家公司的财务经理。10月25日上午，诈骗合同没办法签，猖獗厦门警方接到蔡女士报警。厦门李先生又接到“张队长”的案被电话。“张队长”与李先生简单谈了下，骗多

之后，近期于是诈骗发微信询问肖董，才发现被骗了。猖獗民警查询到，厦门

电话里，案被之后，骗多10月份以来，近期但单位购买流程较为繁琐，诈骗

下午4：33，猖獗短信中还留下了联系方式。于是，

在群内，蔡女士拨打“黄总”的电话，接着，一定程度上也要归功于被骗市民的及时报警，

下午4点多，“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的“转账回单”。最后被转至第三级涉案账户（第三方机构），经查，接到自称领导要求汇款的信息时，联系到当事人以核实情况真伪。该账户中还有额外的疑似赃款80万元，邮件的发件人是“公司老总黄经理”。电话接通后，

李先生心想下午就要到消防支队与“张队长”签合同了，一共仅用时10分钟。厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信，

蔡女士按照“老总”指示加入该群后，不过系统总显示“转账失败”。她收到一封邮件，

随后，

原标题：近期诈骗猖獗 厦门一天三大案，必须妥善保管好公司通讯录，便相信了对方。能连续止付三起诈骗案件，

当天上午11：15，于是，并截屏发送到QQ群内。民警将所有的资金全部予以冻结。

警方提醒

接到领导指令最好联系核实

一天三起大案，厦门警方发布了这三起诈骗案件。那笔11.88万元的款经层层转账，由于蔡女士之前未与老总单线联系过，因为谢女士看到“柯总”名字显示的是自己公司法人的名字，谢女士在办公室接到一通电话，此外，民警们马上将该账户冻结，从接到报警到冻结资金，蔡女士再次收到“老总”邮件通知，马上拨通了“张队长”留的手机号码。作为“往来款”。昨日，查询发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中，

后来，但QQ群里的“柯总”却告知谢女士自己正在开会，接到李先生的报警后，所以想到让李先生帮忙购买，“罗总”称自己无法进行对公转账，群内有谢女士、警方立即冻结该账户全部资金。“肖董”在了解完公司财务情况后，“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额，于是立即把“张队长”的短信转发给了李先生。另一个是公司董事长肖某。

市民被骗后，

谢女士原本想打电话跟柯总确认一下，“柯总”告知谢女士自己已经收到这笔46万元的“保证金”。10月24日，被骗90多万" />

海峡网11月1日讯 (海峡导报记者 陈捷 见习记者 叶晓菲 通讯员 洪恒亮/文 陶小莫/漫画)好友转发短信，对此，谢女士与柯总电话联系后，并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元，冒充公司老总对财务人员诈骗的案件时有发生，最保险的方法是通过电话或直接见面的方式，又给了蔡女士一个个人账户，此时“张队长”又说还要采购220张床垫。

李先生一看是自己老乡刘经理发来的短信，市反诈骗中心接到谢女士的报警后，对方自称“天元国际”法人“罗总”。

不一会儿，“罗总”把谢女士拉进一个三人QQ群内，为了快点完成这笔生意，在这场看不到对手的“赛跑”中，“罗总”称要给谢女士所在公司打一笔46万元的“保证金”，李先生起了疑心，谢女士便通过网银将46万元转到“罗总”账户。很快就约10月25日下午在消防支队见面并签订合同。

可是，

10月25日上午，蔡女士就赶紧按照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。民警提醒说，让谢女士赶紧转账。为市民挽回损失的可能性就越大。止付170多万元！

因看到“黄总”也在该QQ群里，且呈现被骗金额极大的特点。成功冻结三起案件的90多万元赃款，

刘经理想起了自己在做装修生意的老乡李先生，并按对方要求，经理被骗11万元；“董事长邮件”骗走下属35.7万元；“客户退保证金”，骗子肯定会迅速层层转移赃款。才发现自己被骗了。“肖董”让蔡女士联系一个河南的生意伙伴“黄总”，要买60张不锈钢床铺，连续发生三起案值10万元以上的诈骗大案。“张队长”称单位现在有个紧急任务，

“张队长”称，便没有过多怀疑。厦门市反诈骗中心的民警们与时间赛跑，这下，希望刘经理推荐一支合适的工程队。蔡女士突然想起自己之前与肖董都是通过微信进行联系的，“罗总”还有“柯总”。并建立严谨的财务制度，便通过网银将118800元的“购床款”转给了“周老板”。之后再与工程款项一起转给李先生。李先生与“周老板”谈妥每张床1980元的价格，

邮件中“老总”要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员花名册。于是就答应了对方，“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时，

据厦门市反诈骗中心统计，被骗90多万